证券代码：002004          证券简称：华邦健康           公告编号：2023031




            华邦生命健康股份有限公司
    关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等
相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
    为保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治
理中的作用，公司对第八届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理
张海安先生不再担任第八届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事长张松山
先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届
董事会任期届满之日止。
    本次调整后，公司第八届董事会审计委员会成员如下：黎明（独立董事）、
张松山（董事长）、刘忠海（独立董事），其中黎明先生担任主任委员。



    特此公告。




                                               华邦生命健康股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2023 年 12 月 5 日




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