证券代码：002035                  证券简称：华帝股份           公告编号：2023-042


                                   华帝股份有限公司
                      2023年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
     误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况。
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、本次股东大会召开时间
    现场召开时间：2023年12月22日（星期五）15:00；
    网络投票时间：2023 年 12 月 22 日，其中：
  （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
  （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办
公楼四楼会议室。
    3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、会议主持人：公司董事长潘叶江先生；
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。
    （二）会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共11人，其所持有表决权的股份总数为
282,770,727股，占公司股份总数的33.3592%。
    1、现场出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共2人，所持有表决权的股份为
24,593,737股，占公司股份总数的2.9014%。
    2、网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共9人，所持有表决权的股份为
258,176,990股，占公司股份总数的30.4578％。
    3、中小股东出席的总体情况
    通过现场投票和网络投票的中小股东共8人，所持有表决权的股份为72,872,492股，占公
司股份总数的8.5970％。
    4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
    1、会议审议通过了《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。
    本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意282,770,727股，占出席会
议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    2、会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
    本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意272,699,263股，占出席会
议所有股东所持股份的96.4383％；反对949,300股，占出席会议所有股东所持股份0.3357％；
弃权9,122,164股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.2260％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意62,801,028股，占出席会议的中小股东所持股份的
86.1793％；反对949,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3027％；弃权9,122,164股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的12.5180％。

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海市锦天城（武汉）律师事务所答邦彪律师、何畏律师见证，并出具
了法律意见书：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。该法律意见书全
文刊登于巨潮资讯网站上（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件
    1、华帝股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城（武汉）律师事务所《关于华帝股份有限公司2023年第一次临时股东大
会的法律意见书》。
    特此公告。
                                                            华帝股份有限公司董事会
                                                                  2023 年 12 月 23 日