证券代码：002037       证券简称：保利联合        公告编号：2023-41


          保利联合化工控股集团股份有限公司
           关于购买董监高责任保险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第八次会议、
第七届监事会第八次会议审议了《关于购买公司董监高责任
保险的议案》。为优化公司治理，进一步完善公司风险管理
保障体系，更好地保障公司及董事、监事和高级管理人员行
权履职，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治
理准则》相关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人
员购买董监高责任保险（以下简称“董责险”）。本议案尚
需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

       一、董责险方案

     1、投保人：保利联合化工控股集团股份有限公司

     2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理
人员

     3、保额：不超过人民币 5,000 万元（以最终签订的保
险合同为准）

     4、保费：不超过人民币 40 万元（以最终签订的保险合
同为准）

    5、保险期限：12 个月（后续根据公司需求进行续保或
重新投保）

    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司经
理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜(包括但不
限于确定其他相关责任主体为被保险人;确定保险公司;确
定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪
公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项等)，以及在保险合同期满时或之前办理与续保
或者重新投保等相关的事宜。

    二、审议程序

    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事、
监事、高级管理人员作为本次责任保险的被保险对象，属于
利益相关方，所有董事、监事均回避表决，本议案将直接提
交公司股东大会审议。

    三、独立董事意见

    公司此次购买董监高责任保险有利于进一步完善公司
风险管理保障体系，更好地保障公司及董事、监事和高级管
理人员行权履职，降低公司运营风险，促进公司发展。本事
项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规
定。该议案全体董事、监事均回避表决，我们同意将议案直
接提交公司股东大会审议。
    四、备查文件

    1.保利联合第七届董事会第八次会议决议

    2.保利联合第七届监事会第八次会议决议

    3.独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的
独立意见



    特此公告。



             保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

                       2023 年 10 月 30 日