证券代码：002037           证券简称：保利联合           公告编号：2023-37


              保利联合化工控股集团股份有限公司
                第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第八次会议通知于 2023 年 10 月 17 日通过电子邮件发出，
会议于 2023 年 10 月 27 日上午 9:30 时以现场结合通讯方式在贵州
省贵阳市宝山北路 213 号久联华厦 2 楼 2 号会议室召开。公司董事
长刘文生先生因公出差，以通讯表决方式参加会议。本次会议经董
事推选，由董事童云翔先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6
名。公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议。本次会议的召
集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如
下：
       一、议案审议情况
       1.审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》
     具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。
     表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       2.审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规的规定，结合公司实际对《公司关联交易管理制度》进行了修
订。具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《公司关联交易管理制度》。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。

    本事项需提交公司股东大会审议。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3.审议通过《关于制定<公司经理层成员任期制和契约化管理办
法>的议案》
    具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。
    表决情况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4.审议通过《关于公司注册超短期融资券的议案》

    为优化公司债务结构，合理配置长、短期债务，保障公司持续
健康发展的资金需求，公司拟申请注册不超过 10 亿元的超短期融资
券（以银行间交易商协会实际批准为准）。具体内容请详见同日刊
载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司注册超短期融资券的公告》。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露
在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关独立董事意见。
    本事项需提交公司股东大会审议。

    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5.审议《关于购买公司董监高责任保险的议案》
    根据中国证监会《上市公司治理准则》相关规定，公司拟为全
体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险。具体内容请详
见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》。

    独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司同日披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关独立董事意见。
    全体董事回避本议案表决，议案直接提交公司股东大会审议。
    6.关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案
    公司董事会提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议董
事会提交的相关议案，会议通知另行发出。

    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   二、备查文件

    1.公司第七届董事会第八次会议决议；
    2.独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                     保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
                                 2023 年 10 月 30 日