证券代码：002037          证券简称：保利联合       公告编号：2023-38



          保利联合化工控股集团股份有限公司
            第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届监事会第八次会议通知于 2023 年 10 月 17 日通过电
子邮件发出，会议于 2023 年 10 月 27 日下午 14:00 以通讯
表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表
决监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

    一、会议审议事项

     1.审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》
     具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》
及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年
第三季度报告》。
     表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     2.审议《关于购买公司董监高责任保险的议案》
     全体监事回避本议案表决，议案直接提交公司股东大会
审议。
    具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》
及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购
买董监高责任险的公告》。


    二、备查文件
    公司第七届监事会第八次会议决议。


    特此公告。



              保利联合化工控股集团股份有限公司监事会
                           2023 年 10 月 30 日