证券代码：002057          证券简称：中钢天源         公告编号：2023-022

                       中钢天源股份有限公司

           第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次（临时）
会议于 2023 年 6 月 28 日（星期三）以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 6
月 25 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席
了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于银行贷款额度的议案》
    根据公司生产经营需要，2023 年度公司新增银行贷款不超过 5 亿元，贷款
方式为信用贷款，有效期一年，额度内可滚动使用。具体事宜授权公司法定代表
人实施。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    （二）审议通过《关于 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
    《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    三、备查文件
   1、第七届董事会第二十次（临时）会议决议。
    特此公告。
                                                   中钢天源股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                 二〇二三年六月二十九日