证券代码：002057        证券简称：中钢天源             公告编号：2023-026


                       中钢天源股份有限公司

          第七届监事会第十七次（临时）会议决议公告

      本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中

 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、监事会会议召开情况
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次（临时）
会议于 2023 年 7 月 10 日（星期一）以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 7
月 7 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
    经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司使用不超过 50,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有
助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益。
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金
管理办法》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，
不存在损害中小股东利益的情形，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金。
    具体详见公司于 2023 年 7 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
   1、第七届监事会第十七次（临时）会议决议。
    特此公告。
中钢天源股份有限公司
      监 事 会
二〇二三年七月十一日