证券代码：002057          证券简称：中钢天源             公告编号：2023-037


                         中钢天源股份有限公司

            第七届监事会第二十次（临时）会议决议公告

        本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中

 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
       一、监事会会议召开情况
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次（临时）
会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年
10 月 24 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。
    经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期公司业绩考核条件达成的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《首期限制性股票激励计划（草
案二次修订稿）》的相关规定，董事会认为公司首期限制性股票激励计划首次授
予部分第一个解除限售期公司业绩考核条件已经达成。
    监事会审核后认为：公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期公司业绩考核条件已达成，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励
管理办法》等法律法规、规范性文件及《首期限制性股票激励计划（草案二次修
订稿）》的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第
一个解除限售期公司业绩考核条件达成的公告》（公告编号：2023-042）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （二）审议通过《2023 年第三季度报告》
    监事会经审核后认为：董事会编制和审议《公司 2023 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
   1、第七届监事会第二十次（临时）会议决议。
    特此公告。
                                                       中钢天源股份有限公司
                                                              监 事 会
                                                     二〇二三年十月二十八日