证券代码：002064            证券简称：华峰化学             公告编号：2023-027



                            华峰化学股份有限公司

                    第八届董事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记录、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况

    华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通

知于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2023 年 8 月 10

日以现场结合通讯表决的方式召开，独立董事高卫东先生、赵敏女士、宋海涛先

生以通讯表决的方式参加。会议由董事长杨从登先生主持，本次会议应到董事 9

人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表

决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度

报告》全文及其摘要。具体内容刊登于 2023 年 8 月 11 日的证券时报、中国证券

报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年半

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，独立董事发表独立意见。具体

内容刊登于 2023 年 8 月 11 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    （一）公司第八届董事会第十二次会议决议；
       （二）独立董事关于公司第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意
见；
       （三）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。




                                            华峰化学股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 10 日