证券代码：002072             证券简称：凯瑞德         公告编号：2023-L064


                     凯瑞德控股股份有限公司

           关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开

第七届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员

会委员的议案》，同意对公司第七届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将

具体情况公告如下：

    根据中国证监会,《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会

成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保

障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事长，总经理纪晓文先生辞去公司

第七届董事会审计委员会委员职务。辞职后，纪晓文先生继续担任公司董事长、

总经理。

    为保障审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》以及

《公司章程》等规定，同意选举独立董事董运彦先生为审计委员会委员，与范

晓亮先生（召集人）、王世喜先生共同组成公司第七届董事会审计委员会，任

期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    除上述调整外，公司第七届董事会其他专门委员会成员保持不变，其职责

权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

    调整前后董事会审计委员会成员情况如下：

    调整前：范晓亮（主任委员）、王世喜、纪晓文

    调整后：范晓亮（主任委员）、王世喜、董运彦
特此公告

           凯瑞德控股股份有限公司董事会

                 2023 年 12 月 15 日