证券代码：002072             证券简称：凯瑞德         公告编号：2023-L066



                     凯瑞德控股股份有限公司
         关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案
                    暨股东大会补充通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十二

  次会议决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开 2023 年第三次临时股东

  大会，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在指定信息披露媒体上发布的

  《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-L059 ）。

       2023 年 12 月 13 日，公司第七届董事会第五十三次会议，会议审议通过

  了《<关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议

  案》，同日公司董事会收到股东王健先生（截至目前持有公司股份 7009.46

  万股，占公司股份总数的 19.06%）的《关于向公司 2023 年第三次临时股东大

  会增加临时提案的提议函》，提议将《<关于修订<公司章程>的议案》、《关

  于修订<独立董事工作制度>的议案》以临时提案方式提交公司 2023 年 12 月

  25 日召开的第三次临时股东大会进行审议并表决。

      根据《公司章程》的规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可

  以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，

  王健先生持有公司 70，094，600，占公司总股本的 19.06%，具有提出临时提

  案的法定资格，且提案内容、提案时间未违反相关法律法规，符合《公司章

  程》的规定及股东大会的职权范围，相关议案现已经公司第七届董事会第五

  十三次会议审议通过，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年第三
 次临时股东大会审议。

      根据相关规定，公司已将上述临时提案主要内容予以公告，详见同日刊

 登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上《关

 于收到股东临时提案的公告》（公告编号：2023-L065）。

    除增加上述临时提案外，公司于 2023 年 11 月 17 日公告的《关于召开 2023

年第三次临时股东大会的通知》其余事项不变。公司董事会就增加提案后的

2023 年第三次临时股东大会相关事宜补充通知如下：

    一、召开会议的基本情况

     1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。

     2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届

董事会第五十二次会议决议召开。

     3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、 和《公司章程》的规定。

     4．现场会议召开时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 2：30。

         网络投票时间为：2023 年 12 月 25 日—2023 年 12 月 25 日。

         其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023 年 12 月 25 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30，下午 13:00－15:00；

         通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 25

日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

      5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方

式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提

供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。

      6.会议的股权登记日：2023 年 12 月 19 日（星期二）。

      7.出席对象：

      （1）于 2023 年 12 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公 司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席。

        （2）公司董事、监事和高级管理人员；

        （3）公司聘请的律师；

        8．会议地点：北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦 12 层会议室

提案编码     提案名称                                   备注

                                                        该列打钩的栏目

                                                        可以投票

1.00         《关于重整计划留存股票司法划转过户补充协 √

             议的议案》

2.00         《<关于修订<公司章程>的议案》              √


3.00         《关于修订<独立董事工作制度>的议案》       √



    二、会议审议事项

    上述议案已经公司第七届董事会第五十二次会议、第七届董事会第五十三

次会议，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日、2023 年 12 月 15 日刊登在

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

       特别提示： 根据《公司章程》规定，本次股东大会审议的议案 2 系特别

决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之

二以上表决通过，根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次股东大

会审议的议案 1 需对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指单独

或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外

的其他股东）。

    三、会议登记等事项

    （一）登记时间：2023 年 12 月 22 日（上午 9：30-11：30，下午 14：00-

16：00）

    （二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进
行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡

和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人

身份证、 股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或通

讯方式办理登记（信函或通讯方式以 2023 年 12 月 22 日下午 16:00 前到达本公

司为准）。

    （三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明

“股 东大会”字样，通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦 12

层会议 室，邮编：100085。

    （四）其它事项：

    1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理

    2、会议咨询：公司证券部

        联系人：朱小艳

         联系电话：16502052227

    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详

见附件 1。

    五、备查文件

    1、《公司第七届董事会第五十二次会议》

    2、《公司第七届董事会第五十三次会议》

    特此公告

                                            凯瑞德控股股份有限公司董事会

                                                   2023 年 12 月 15 日
       附件 1：
                           参加网络投票的具体操作流程
         一． 网络投票的程序
       1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投
票”。
         2．填报表决意见或选举票数。
         对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所
投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
       3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
         二. 通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2023 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
          三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15，
结束时 间为 2023 年 12 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
         2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
         3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
       附件 2：

                                 授权委托书

       兹全权委托             先生（女士）代表                      单

位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，对以下

议题以投票方式代为行使表决权。

提案编码    提案名称                                    备注

                                                        该列打钩的栏目

                                                        可以投票

1.00        《关于重整计划留存股票司法划转过户补充协 √

            议的议案》

2.00        《<关于修订<公司章程>的议案》               √


3.00        《关于修订<独立董事工作制度>的议案》        √



委托人姓名或名称（签章）：                   委托人持股数：



委托人：身份证号码（营业执照号码）          委托人股东帐户：



被委托人签名：                              被委托人身份证号码：



 委托书有效期限：                            委托日期： 年 月 日



注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公

章。