凯瑞德：第七届董事会第五十三次会议决议公告2023-12-15
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L062
凯瑞德控股股份有限公司
第七届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十三次会
议于 2023 年 12 月 13 日以现场与通讯相结合的方式召开（本次会议通知已于近
日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事 7 人，实际
参与表决董事 7 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及《凯瑞德控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会董事认真审议后，采用
记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
经审议，公司全体董事一致同意：为进一步促进公司规范运作，建立健全内
部管理机制，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深
圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的
最新规定，对《公司章程》中的部分条款进行修订。
修订后的《公司章程》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并以特别决议事项
表决。
二、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
等相关规定，对公司《独立董事工作制度》进行修订。
修订后的《独立董事工作制度》已于同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案》。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成
员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公
司董事会审计委员会规范运作，公司董事长，总经理纪晓文先生辞去公司第七届
董事会审计委员会委员职务。辞职后，纪晓文先生继续担任公司董事长、总经理。
为保障审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公
司章程》等规定，同意选举独立董事董运彦先生为审计委员会委员，与范晓亮先
生（召集人）、王世喜先生共同组成公司第七届董事会审计委员会，任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
除上述调整外，公司第七届董事会其他专门委员会成员保持不变，其职责权
限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
《关于调整第七届董事会审计委员会的公告》已于同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>部分条款的议案》。
与会董事一致同意修订《董事会审计委员会实施细则》部分条款。
修订后的《董事会审计委员会实施细则》已于同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>部分条款的议案》。
与会董事一致同意修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》已于同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>部分条款的议案》
与会董事一致同意修订《董事会提名委员会工作细则》部分条款。
修订后的《董事会提名委员会实施细则》已于同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>部分条款的议案》
与会董事一致同意修订《董事会战略委员会工作细则》部分条款。
修订后的《董事会战略委员会实施细则》已于同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的七届董事会第五十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2023 年 12 月 15 日
