凯瑞德：董事会战略委员会实施细则（2023年12月）2023-12-15
凯瑞德控股股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
（2023 年 12 月修订）
第一章 总则
第一条 为适应凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，
增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，
提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特制定董事会战略委员会实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，
主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主
任委员由董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设工作组。董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的
具体协调工作。
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第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大投资融资方
案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、
资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面
的资料：
（一）由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项
目的意向、 初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由工作组进行评审，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果
提交董事会。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会原则上应于会议召开前三天通知全体委员，特殊情况除
外。 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
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第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为投票表决；会议可以采取现场或通讯表
决的方式召开。
第十五条 工作组负责人可参加（列席）战略委员会会议，必要时亦可邀请公
司董事、监事、其他高级管理人员及有关方面专家列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名； 会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。
第六章 附则
第二十一条 本实施细则经董事会审议通过之日起实施。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司
章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修
订，报董事会审议通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
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凯瑞德控股股份有限公司董事会
2023 年 12 月 15 日
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