证券代码：002107    证券简称：沃华医药     公告编号：2023-025


            山东沃华医药科技股份有限公司
          第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会

第九次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知于

2023 年 12 月 19 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会

董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议由董事长赵丙贤先生主持。会议

的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与

会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：



    一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于修订<独立董事工作制度>的议案》。

    为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理

中的作用，促进公司独立董事履职尽责，公司董事会根据《公司法》、

《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简

称《规范运作指引》）和《公司章程》等有关规定，同意修订后的《独

立董事工作制度》。具体内容参见 2023年12月23日发布于巨潮资讯

                              1
网的《山东沃华医药科技股份有限公司独立董事工作制度》。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。



    二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于制定<独立董事专门会议机制>的议案》。

    为规范公司独立董事专门会议的议事规则和决策程序，促使并保

障独立董事有效地履行其职责，本公司董事会根据《公司法》《证券

法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》和《公司章程》

等有关规定，同意新制定的《独立董事专门会议机制》。

    具体内容参见 2023 年 12 月 23日发布于巨潮资讯网的《山东

沃华医药科技股份有限公司独立董事专门会议机制》。



    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2．深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                          山东沃华医药科技股份有限公司董事会

                                    二〇二三年十二月二十二日




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