利欧集团股份有限公司


 证券代码：002131            证券简称：利欧股份        公告编号：2023-039



                           利欧集团股份有限公司

                   第六届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2023
年7月27日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，
形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期
行权条件成就的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
    经审核，监事会认为，公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”、
“本次激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期的公司层面业绩考核指标已达
成，公司512名激励对象行权资格合法有效，满足本激励计划设定的第一个行权期
的可行权条件，本激励计划首次授予的股票期权第一个行权期的行权条件已成就，
同意公司为本次符合行权条件的512名激励对象办理首次授予第一个行权期股票期
权的行权事宜。
    二、审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
    经审核，监事会认为，鉴于公司本次激励计划的激励对象中有66名激励对象因
离职不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》和本激励计划等的相
关规定，公司对上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计9,634,300份予以注销。
由于本次激励计划第一个行权期公司层面业绩考核公司集团、数字板块及泵业板块
可行权比例均为70%，且部分激励对象个人层面绩效考核不达标，该部分已获授但

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尚未行权的8,177,054份股票期权不得行权，由公司注销。本次合计注销的股票期权
数量为17,811,354份。公司本次关于注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期
权程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。


    特此公告。


                                                利欧集团股份有限公司监事会
                                                             2023年7月28日




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