证券代码：002149             证券简称：西部材料             公告编号：2023-048




                       西部金属材料股份有限公司
                   第八届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议的会议通

知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2023 年 10 月 30
日以通讯表决方式召开，应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《2023年第三季度报告》。

    《2023 年第三季度报告》（2023-047）刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于投资“海洋工程用大规格低成本钛合金生产线技改项目”的
议案》。

    同意公司以自有资金 1.92 亿元投资“海洋工程用大规格低成本钛合金生产线技改

项目”，其中设备投资约 9200 万元，厂房建设投资约 5900 万元，研发试验楼建设投资
约 4100 万元；项目建设期 1.5 年，具体实施进度以相应审批进度及实际建设情况为准，
预计该项目投资回收期为 3 年（不含建设期）。

    该项目投产后将提升锻造等关键工序控制能力，保证产品性能一致性和批次稳定性，
防止关键技术外泄，极大地提升产线运行效率，从而进一步提升公司在海洋工程领域的
综合配套能力，增强公司核心竞争力及盈利能力，对公司实现可持续增长具有重要意义，
符合公司及全体股东的利益。

    该项目可能存在因项目环评审批、产业政策变化、市场变化等不确定性导致无法实
施项目的风险；同时，该项目存在市场环境发生变化，产品价格大幅波动而可能无法达

到预期经济效益的风险。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司内部审计制度>的议案》。

    修 订 后 的 《 西 部 金 属 材 料 股 份 有 限 公 司 内 部 审 计 制 度 》 刊 载 于巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                              西部金属材料股份有限公司

                                                                         董事会

                                                                  2023 年 10 月 31 日