第七届董事会第一次会议决议公告


 证券代码：002158               证券简称：汉钟精机            公告编号：2023-036


                       上海汉钟精机股份有限公司

                   第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况

    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第一次会议

通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出，2023 年 11 月 28 日以现场和通讯相结合

的表决方式召开。

    本次会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议由董事长余昱暄先生主持，公司

监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会

议事规则》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况

    本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了关于选举第七届董事会董事长的议案

    会议选举余昱暄先生为公司第七届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过

之日起至第七届董事会届满之日止。

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了关于选举第七届董事会副董事长的议案

    会议选举曾文章先生、柯永昌先生为公司第七届董事会副董事长，任期为三年，自本次

董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了关于选举第七届董事会各专门委员会的议案

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举

公司第七届董事会专门委员会委员如下，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七

届董事会届满之日止。

                                                                                    1
                                                      第七届董事会第一次会议决议公告


    1、 战略委员会

    余昱暄先生（主任委员）、柯永昌先生、吴宽裕先生、周波女士（独立董事）

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、 审计委员会

    周波女士（主任委员，独立董事）、陈嘉兴先生、魏春燕女士（独立董事）

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、 提名委员会

    魏春燕女士（主任委员，独立董事）、廖植生先生、周志华先生（独立董事）

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、 薪酬与考核委员会

    周志华先生（主任委员，独立董事）、曾文章先生、周波女生（独立董事）

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了关于聘任总经理的议案

    会议同意聘任廖植生先生担任公司总经理职务，任期为三年，自本次董事会通过之日起

至第七届董事会届满之日止，廖植生先生简历请见附件。

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了关于聘任副总经理的议案

    会议同意聘任游百乐先生、邱玉英女士担任公司副总经理职务，任期为三年，自本次董

事会通过之日起至第七届董事会届满之日止，游百乐先生、邱玉英女士简历请见附件。

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了关于聘任财务负责人的议案

    会议同意聘任邱玉英女士继续担任公司财务长职务，任期为三年，自本次董事会通过之

日起至第七届董事会届满之日止，邱玉英女士简历请见附件。

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了关于聘任董事会秘书的议案

    会议同意聘任邱玉英女士继续担任公司董事会秘书职务，任期为三年，自本次董事会通

过之日起至第七届董事会届满之日止，邱玉英女士简历请见附件。

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    邱玉英女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。


                                                                                  2
                                                       第七届董事会第一次会议决议公告


    董事会秘书联系方式如下：

    电话：021-57350280 转 1005

    传真：021-57351127

    邮箱：Gracechiu@hanbell.cn

    地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号

    邮编：201501

（八）审议通过了关于聘任内部审计负责人的议案

    会议同意聘任李永娟女士担任公司内部审计负责人职务，任期为三年，自本次董事会通

过之日起至第七届董事会届满之日止，李永娟女士简历请见附件。

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了关于聘任证券事务代表的议案

    会议同意聘任吴兰女士继续担任公司证券事务代表职务，任期为三年，自本次董事会通

过之日起至第七届董事会届满之日止，吴兰女士简历请见附件。

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    吴兰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

    证券事务代表联系方式如下：

    电话：021-57350280 转 1131

    传真：021-57351127

    邮箱：Amywu@hanbell.cn

    地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号

    邮编：201501

三、备查文件

    1、 公司第七届董事会第一次会议决议

    2、 公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

    特此公告。



                                                       上海汉钟精机股份有限公司

                                                               董   事 会

                                                       二○二三年十一月二十八日

                                                                                   3
                                                        第七届董事会第一次会议决议公告



附件：简历

    廖植生：男，中国台湾籍，1973 年出生，毕业于英国利物浦大学研究所。历任汉钟精

机股份有限公司（台湾）资管专员、生管专员及课长、营业部经理、研发部经理、协理、副

总等职。现任汉钟投资控股股份有限公司（台湾）董事，汉钟精机股份有限公司（台湾）董

事，本公司董事兼总经理。

    廖植生先生未直接持有本公司股份，与公司实际控制人廖哲男先生为父子关系，为公司

控股股东母公司汉钟投控董事，除此之外与持有公司 5%以上股份的其他股东以及公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深

圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。

    游百乐：男，中国台湾籍，1966 年 1 月出生，高中学历。1998 年 1 月至 2013 年 4 月

期间先后担任上海汉钟精机股份有限公司营业部经理、工程部经理、董事会秘书、副总经理

等职。2013 年 5 月至 2015 年 9 月在上海富田空调冷冻设备有限公司担任副总经理。2015

年 10 月至 2017 年 6 月在浙江科恩特电机科技有限公司担任副总经理。2017 年 6 月至今担

任本公司副总经理。

    游百乐先生通过二级市场和股权激励方式持有公司股份 213,164 股，持股比例为 0.04%，

与公司高管邱玉英女士为夫妻关系，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交

易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《公司章程》中的相关规定。

    邱玉英：女，中国台湾省籍，1967 年出生，大学学历。1992 年至 1994 年期间担任台

湾儒鸿企业股份有限公司业务代表。1994 年至 1996 年期间担任台湾易达实业股份有限公

司业务代表。1998 年至今先后担任本公司经理、财务长、协理、副总经理等职务。2013 年

至今担任本公司董事会秘书。

    邱玉英女士通过二级市场买入和股权激励方式持有公司股份 220,894 股，持股比例为

0.04%，与公司高管游百乐先生为夫妻关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股

东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易

所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。

                                                                                    4
                                                        第七届董事会第一次会议决议公告


    李永娟：女，中国籍，1979 年出生，本科学历、中级会计师职称。1998 年至 2002 年

期间担任南京巨子通信科技有限公司会计职务。2004 年至 2008 年期间担任北京阶梯数据

科技有限公司会计。2008 年至 2010 年 6 月期间担任上海巨山办公设备有限公司会计职务。

2010 年 7 月至 2016 年 6 月担任本公司财务部会计员职务，2016 年 7 月至 2023 年 10 月

担任本公司财务部财务课长。

    李永娟女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，

不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司

章程》中的相关规定。

    吴兰：女，中国籍，1976 年出生，本科学历，中级经济师。2001 年 4 月至今，先后任

本公司营业部专员、投资者关系管理代表、证券事务代表、证券事务主任等职务。

    吴兰女士通过二级市场买入方式持有公司股份 3,800 股，持股比例为 0.0007%，与持有

公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。




                                                                                    5