证券代码：002164           证券简称：宁波东力         公告编号：2023-023



                         宁波东力股份有限公司
        关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于
 2023年12月11日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会通
 知的议案》。会议决议于2024年1月8日（星期一）下午14:00以现场表决和网络
 投票相结合的方式在公司行政楼一楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。现
 将有关事项公告如下：
      一、召开会议的基本情况

     1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会

     2、会议召集人：公司董事会

     3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部

 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     4、会议召开的日期和时间：

     （1）现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）14:00

     （2）网络投票时间：

     通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日上午

 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日

 9:15-15:00 期间的任意时间。

     5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委
托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交

所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系

统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2024 年 1 月 2 日（星期二）

    7、出席对象：

     （1）截至 2024 年 1 月 2 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有

权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委

托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本

公司股东。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的见证律师。

     （4）公司邀请列席会议的嘉宾。

    8、现场会议地点：宁波市江北区银海路 1 号公司行政楼一楼会议室。

    二、本次股东大会会议审议事项
                       表一：本次股东大会提案编码表：
                                                               备注
提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏
                                                           目可以投票
   100           总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                             非累积投票提案
  1.00       《关于修订<公司章程>的议案》                       √

  2.00       《关于修订<独立董事工作制度>的议案》               √

                              累计投票议案
                                                             应选人数
  3.00       《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》      （4）人
   3.01      选举宋济隆先生为公司第七届董事会董事             √

   3.02      选举宋和涛先生为公司第七届董事会董事             √

   3.03      选举丁碧春女士为公司第七届董事会董事             √

   3.04      选举武子超先生为公司第七届董事会董事             √
                                                           应选人数
  4.00       《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》      （3）人
   4.01      选举王继生先生为公司第七届董事会独立董事         √

   4.02      选举楼百均先生为公司第七届董事会独立董事         √

   4.03      选举蒲一苇女士为公司第七届董事会独立董事         √
                                                           应选人数
  5.00       《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》    （2）人
   5.01      选举徐俊杰先生为公司第六届监事会监事             √

   5.02      选举蔡汉龙先生为公司第六届监事会监事             √

   说明：本次股东大会所有议案，对中小股东（公司董监高人员以外及单独或

者合计持有公司股份低于 5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票。

   其中，提案1.00需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持表决权的2/3以上（含）通过。

   三、会议登记等事项

   1、登记时间：2024年1月5日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30；

   2、登记方式：

   （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

   （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭

证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

   （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭

证等办理登记手续；

   （4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受

电话登记；
    3、登记地点及信函邮寄地点：宁波市江北银海路1号公司证券部（信函上请

注明“出席股东大会”字样）。

    4、联系方式：

      联系人：许行、金雁

      电话：0574-88398877

      传真：0574-87587999

      地址：宁波江北工业区银海路1号

      邮编：315033

    5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

      本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作详见附件一。

    五、备查文件

    1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

    2、公司第六届监事会第十六次会议决议。


     特此公告。




                                            宁波东力股份有限公司董事会
                                               二〇二三年十二月十一日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362164
    2、投票简称：东力投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                    填报
               对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                       …                              …
                     合 计               不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将
所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
1 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

                                  授权委托书

    兹全权委托                      先生（女士）代表本人（单位）出席宁波东
力股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    一、本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                          备注       表决结果
                                                         该列打勾   同   反   弃
 提案编码                     提案名称
                                                         的栏目可   意   对   权
                                                         以投票
   100           总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
                                非累积投票提案
  1.00      《关于修订<公司章程>的议案》                   √

  2.00      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》           √
                                非累积投票提案
  3.00      《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》     应选人数（4）人

  3.01      选举宋济隆先生为公司第七届董事会董事           √

  3.02      选举宋和涛先生为公司第七届董事会董事           √

  3.03      选举丁碧春先生为公司第七届董事会董事           √

  3.04      选举武子超先生为公司第七届董事会董事           √

  4.00      《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》       应选人数（3）人

  4.01      选举王继生先生为公司第七届董事会独立董事       √

  4.02      选举楼百均先生为公司第七届董事会独立董事       √

  4.03      选举蒲一苇女士为公司第七届董事会独立董事       √

  5.00      《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》     应选人数（2）人

  5.01      选举徐俊杰先生为公司第七届监事会监事           √

  5.02      选举蔡汉龙先生为公司第七届监事会监事           √

    二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
          是□     否□
    三、本委托书有效期限：自本授权书签署之日起至本次股东大会结束时。
   委托人签名（盖章）：                       受托人姓名：
   委托人股东账号：                           委托人持股数：
   委托人身份证号：                           受托人身份证号：
   委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。