证券代码：002165           证券简称：红宝丽          公告编号：临 2023－041




                      红宝丽集团股份有限公司

                   第十届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏


    红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通
知于 2023 年 9 月 15 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于
2023 年 9 月 20 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参
会董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。
    与会董事经逐项审议，作出如下决议：
    一、通过了《公司关于泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目方案调整的议案》；
相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、通过了《公司关于募集资金项目变更的议案》；同意将募集资金项目“年
产 12 万吨聚醚多元醇系列产品项目”变更为“环氧丙烷综合技术改造项目”，
并根据需要开立和注销募集资金专户，重新签订募集资金监管协议，董事会授权
管理层及其授权的指定人士负责办理募集资金专户的开立、注销及后续募集资金
监管协议签订相关事项。
    相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司 2023
年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、通过了《公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》；定于 2023
年 10 月 11 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。《公司关于召开 2023 年
第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                                          红宝丽集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 9 月 21 日