证券代码：002165            证券简称：红宝丽          公告编号：临 2023－054




                       红宝丽集团股份有限公司

                   第十届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏


    红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于
2023 年 11 月 14 日以书面及电子邮件形式发出会议通知，于 2023 年 11 月 20 日
在公司综合楼三楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集
和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张书
先生主持。与会监事认真审议并作出了以下决议：

    一、通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集
资金等额置换的的议案》；监事会认为：子公司泰兴化学公司使用银行承兑汇票
支付（或背书转让）募集资金项目所发生的建设工程款（包括设备采购款及材
料采购款等），有利于提高募集资金的使用效率，降低整体资金使用成本，改善
公司现金流，符合公司及广大股东利益，不影响公司募集资金项目建设的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意使用银行承
兑汇票支付募集资金项目投资款项并以募集资金等额置换。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告




                                        红宝丽集团股份有限公司监事会
                                                    2023 年 11 月 21 日