2023 年第三次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002172           证券简称：澳洋健康            公告编号：2023-48


                   江苏澳洋健康产业股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 特别提示
    1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    二、 会议召开的情况
    1、 召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 14:00；
    2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室；
    3、 召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、 召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；
    5、 主持人：董事长沈学如；
    6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定。
    三、 会议的出席情况
    1、出席会议股东的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 2,630,164 股，占上市公司总股
份的 0.3435％。
    2、现场会议股东出席情况：
    出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共 2 名，代表股份 525,000
股，占上市公司总股份的 0.0686％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 2,105,164 股，占上市公司总股份的
0.2749％。

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    本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    四、 提案审议和表决情况
    出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名
投票表决，通过了如下议案：

    1、审议通过《关于拟出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》

    总表决情况：同意 2,381,264 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.5367％；
反对 248,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.4633％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况： 同意 1,856,264 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 88.1767％；反对 248,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.8233％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    上述议案详细内容请见 2023 年 10 月 25 日《证券时报》或公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    五、 律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
    2、负责人：吴朴成
    3、律师姓名：张玉恒、孟奥旗
    4、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集
人资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成
的决议合法、有效。”

    六、 备查文件

    1、江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议
    2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年
第三次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告。

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    江苏澳洋健康产业股份有限公司
      二〇二三年十一月十八日




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