股票代码：002175          股票简称：东方智造         公告编号：2023-033



                   广西东方智造科技股份有限公司

             第七届董事会第十七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七
次会议于 2023 年 10 月 24 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，
于 2023 年 10 月 29 日以通讯方式召开，本次会议由董事长王宋琪先生主持，本
公司董事共 9 名，实际参加会议的董事 9 名，本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    董事会审议并通过了下列决议：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年第三
季度报告的议案》。
    公司《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-032）的详细内容刊登于
巨潮资讯网、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为全资子公司提
供担保的议案》。
    为确保子公司生产经营的实际需要，公司将为全资子公司桂林广陆数字测控
有限公司总额不超过4500万元的银行贷款提供连带责任担保。具体担保条款以相
关方签订的最终合同为准。具体信息详见同日披露的相关公告。




    三、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
                               广西东方智造科技股份有限公司董事会
                                            二〇二三年十月三十日