证券代码：002187          证券简称：广百股份               公告编号：2023－022



                       广州市广百股份有限公司
                   第七届董事会第七次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于
2023 年 8 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面及电子
邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，符合《公司法》和《公司章
程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及
内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 120 万元。具体内容详见公司刊登于
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《拟续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：2023-023）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
     特此公告。




                                         广州市广百股份有限公司董事会
                                               二〇二三年八月十八日




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