证券代码:002187 证券简称:广百股份 公告编号:2023-034 广州市广百股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 24 日以书面及电 子邮件方式发出。本次会议应到董事七名,实到七名,符合《公司法》和《公司 章程》有关规定,合法有效。会议审议并通过如下决议: 一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过《关于公司 2023 年第三季度报 告的议案》。公司 2023 年第三季度报告(公告编号 2023-035)刊登于《证券时报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过《关于公司高管人员年度薪酬的 议案》。 特此公告。 广州市广百股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 1