证券代码：002227             证券简称：奥特迅            公告编号: 2023-071


                      深圳奥特迅电力设备股份有限公司
                关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二

十二次会议决定于2023年12月21日召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简

称“本次股东大会”），现就本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十二次会议于 2023

年 12 月 5 日审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

规定。

    4、会议时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14：50 时；

    （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）。

    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票

的具体时间为：2023 年 12 月 21 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30—11:30，

下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票

的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

     5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）

委托他人出席现场会议。


                                      1
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2023 年 12 月 15 日（星期五）

    7、出席对象：

    （1）截至 2023 年 12 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师及其他人员。

    8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力

大厦公司十楼会议室。

    二、会议审议事项

                         本次股东大会提案编码示例表
                                                               备注
  提案编码                      提案名称                       该列打勾的栏
                                                               目可以投票
     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
 累积投票提案              采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
     1.00       关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案    应选人数 4 人
     1.01       选举廖晓霞女士为公司第六届董事会非独立董事           √
     1.02       选举王凤仁先生为公司第六届董事会非独立董事           √
     1.03       选举黄昌礼先生为公司第六届董事会非独立董事           √
     1.04       选举张翠瑛女士为公司第六届董事会非独立董事           √
     2.00       关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案      应选人数 3 人
     2.01       选举石会峰先生为公司第六届董事会独立董事             √
     2.02       选举张大志先生为公司第六届董事会独立董事             √
     2.03       选举刘宇先生为公司第六届董事会独立董事               √
     3.00       关于公司监事会换届选举的议案                    应选人数 2 人


                                       2
                  选举袁亚松先生为公司第六届监事会非职工代表监
       3.01                                                      √
                  事
                  选举陈展基先生为公司第六届监事会非职工代表监
       3.02                                                      √
                  事
 非累积投票提案
       4.00       《关于修订<独立董事工作制度>的议案》           √

    上述事项已经 2023 年 12 月 5 日召开的公司第五届董事会第二十二次会议及

公司第五届监事会第十九次会议审议通过，详见 2023 年 12 月 6 日《证券时报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十二次会

议决议公告》及《第五届监事会第十九次决议公告》。

    上述议案将逐项表决。根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要

求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票，单独

计票结果将及时公开披露。
    三、会议登记等事项

    1、登记手续：

    （1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、

股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书

和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。

    （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件、持股证明、

法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执

照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表

人身份证复印件和本人身份证办理登记。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登

记。

    2、登记时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）9:00-11:30、14:00-17:00。

    3、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力

大厦公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：518057

    4、联系方式

    联系人：吴云虹；
                                        3
    联系电话：0755-26520515；

    联系传真：0755-26520515；

    电子邮箱：atczq@atc-a.com

    联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦

公司证券部。邮政编码：518057

    5、出席会议者食宿、交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1、第五届董事会第二十二次会议决议；

    2、第五届监事会第十九次会议决议；

    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

                                           2023 年 12 月 6 日




                                  4
附件一：                      参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362227”，投票简称为“奥
特投票”
       2、填报表决意见
       3．填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
       表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                         填报
             对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                       X2 票

                     …                                  …
                   合    计                  不超过该股东拥有的选举票数
       各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

       （1）选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4

位）
        股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
       股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

   （2）选举独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
       股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
       （3）选举监事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
                                         5
       股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
       4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2023 年 12 月 21 日的交易时间，即 2023 年 12 月 21 日上午 9：
15-9：25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 21 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                         6
  附件二：

                         深圳奥特迅电力设备股份有限公司
                       2023 年第一次临时股东大会授权委托书



        兹授权委托             先生/女士代表本公司/本人出席于 2023 年 12 月 21

  日召开的深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代

  表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项

  未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司/

  本人承担。

                                                       备注

                                                       该列打
提案编码                    提案名称                              同意   反对   弃权
                                                       勾的项
                                                       目可以
                                                         投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

累积投票
                           采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
 提案
            关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的
 1.00                                                           应选人数 4 人
            议案
            选举廖晓霞女士为公司第六届董事会非独立董
 1.01                                                   √
            事
            选举王凤仁先生为公司第六届董事会非独立董
 1.02                                                   √
            事
            选举黄昌礼先生为公司第六届董事会非独立董
 1.03                                                   √
            事
            选举张翠瑛女士为公司第六届董事会非独立董
 1.04                                                   √
            事
            关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议
 2.00                                                           应选人数 3 人
            案

 2.01       选举石会峰先生为公司第六届董事会独立董事    √

 2.02       选举张大志先生为公司第六届董事会独立董事    √

 2.03       选举刘宇先生为公司第六届董事会独立董事      √


                                          7
 3.00      关于公司监事会换届选举的议案                     应选人数 2 人

           选举袁亚松先生为公司第六届监事会非职工代
 3.01                                                  √
           表监事
           选举陈展基先生为公司第六届监事会非职工代
 3.02                                                  √
           表监事
 非累积
投票提案

 4.00      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》        √


        附注：

        1、提案 1.00-3.00 实行累积投票,请填报投给候选人的选举票数(如直接打
  √,代表将拥有的投票权均分给打√的候选人)。

        2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
  公章。

        委托人（签名或盖章）：                        受托人（签名）：

        委托人身份证号码：                            受托人身份证号：

        委托人股东帐号：                              委托人持股数（单位：股）：

        委托日期：         年    月       日

        有限期限：自签署日至本次股东大会结束




                                          8