证券代码：002250              证券简称：联化科技       公告编号：2023-032


                          联化科技股份有限公司
              关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议基本情况
       1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
       2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化
科技”）第八届董事会第七次会议决议提请召开股东大会。
       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       4、会议召开的日期、时间：
       现场会议时间为：2023年8月10日（星期四）15时
       网络投票时间为：2023年8月10日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8
月10日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2023年8月10日9:15至15:00。
       5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召
开：
       （1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       （2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6、会议的股权登记日：2023年8月3日
       7、出席对象：
       （1）截至2023年8月3日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；
股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会
议和参加表决；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议
室。
    二、会议审议事项
                                                               该列打勾
 提案编码                         提案名称                     的栏目可
                                                                 以投票
非累积投票
  提案

    1.00       《关于补选第八届董事会董事的议案》                 √

    上述议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，并提交本次股东大会审
议。详情见公司2023年7月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：
2023-030）。
    本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
    上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的二分之一以上通过。
    上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单
独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    三、现场会议登记事项
    1、登记方式：
    （1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
    （2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托
人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
    （3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书
原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年8
月4日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
    2、现场会议登记时间：
    2023年8月4日9:00－11:00，14:00－16:00。
    3、登记地点：
    浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。
    4、会议联系方式
    联系人：陈飞彪、戴依依
    联系电话：0576-84289160   传真：0576-84289161
    联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼
    邮    编：318020
    5、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、授权委托书（详见附件二）
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第七次会议决议。
    特此通知。




                                              联化科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年七月二十五日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。
    2、填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023年8月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月10日上午9:15，结束时间为
2023年8月10日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                               授 权 委 托 书
     致：联化科技股份有限公司
     兹委托          先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2023年第
 一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，
 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
     本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                该列打勾
   提案编码               提案名称              的栏目可   同意 反对   弃权
                                                  以投票

非累积投票提案

                 《关于补选第八届董事会董事
     1.00                                          √
                 的议案》


     委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
     委托人身份证号码或统一社会信用代码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
     委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
     委托人持股性质：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
     委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
     受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
     受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
     委托书有效期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
     委托日期：      年   月    日
     （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
 单位公章。）