证券代码：002291          证券简称：遥望科技     公告编号：2023-109

                     佛山遥望科技股份有限公司

               第五届董事会第二十六次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

    确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次
会议于 2023 年 12 月 22 日上午 11:45，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号
华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长
谢如栋先生、董事何建锋先生、董事马超先生、独立董事吴向能先生、独立董事
张帅先生、独立董事梁黔义女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于
2023 年 12 月 12 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，
应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董
事制度>的议案》；
    董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所
业务规则，修订了《独立董事制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《独立董事制度》自股东大会
审议通过后生效，原《独立董事制度》同时废止。

    （修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<提名委
员会议事规则>的议案》；
    董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所
业务规则，修订了《提名委员会议事规则》。
    （《提名委员会议事规则》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<战略委
员会议事规则>的议案》；
    董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所
业务规则，修订了《战略委员会议事规则》。
    （《战略委员会议事规则》内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<审计委
员会议事规则>的议案》；
    董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所
业务规则，修订了《审计委员会议事规则》。
    （《审计委员会议事规则》内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<薪酬与
考核委员会议事规则>的议案》；
    董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所
业务规则，修订了《薪酬与考核委员会议事规则》。
    （《薪酬与考核委员会议事规则》内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

    六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<独立董
事专门会议工作制度>的议案》；
    董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所
业务规则，制定了《独立董事专门会议工作制度》。
    （《独立董事专门会议工作制度》内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

    七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第五届
董事会审计委员会部分委员的议案》；
    根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会成
员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况，为
保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会对董事会下设的审计委员
会成员构成进行调整，具体调整情况如下：
    调整前：独立董事梁黔义女士（中国注册会计师、主任委员）、独立董事吴
向能先生（中国注册会计师）、董秘兼副总经理何建锋先生
    调整后：独立董事梁黔义女士（中国注册会计师、主任委员）、独立董事吴
向能先生（中国注册会计师）、董事马超先生
    以上人员任期与第五届董事会任期相同，其他委员会成员保持不变。


    以上《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《审计委员会议
事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《独立董事专门会议工作制度》自
本次董事会审议通过后生效，公司原《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战
略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬和考核委员会
工作细则》同时废止。


    特此公告。

                                           佛山遥望科技股份有限公司董事会
                                                二○二三年十二月二十二日