证券代码：002300          证券简称：太阳电缆        公告编号：2023-025



                    福建南平太阳电缆股份有限公司
                   第十届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第十三次会议于 2023 年 12 月 11 日上午以通讯会议方式召开。
本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于 2023 年
12 月 1 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监
事和高级管理人员。应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以投票表决方式表决，逐项表决通过以下决议：
    1、审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》
    表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（第 220
号令）及深交所的相关规定。为了进一步提升公司的规范运作水平，
维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损
害，公司董事会对《独立董事制度》进行了修改。
   《独立董事制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

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       2、审议通过《关于公司 2024 年度与福建亿力集团有限公司及其
关联公司日常关联交易预计的议案》
    表决结果为：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    关联董事孙立新、张平仙对该议案进行了回避表决。
   《关于公司 2024 年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日
常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
       公司独立董事审议通过了该议案，并就该事项发表了事前认可意
见和同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网。
       本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司 2024 年度与厦门象屿集团有限公司及其
关联公司日常关联交易预计的议案》
    表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   《关于公司 2024 年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日
常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
   公司独立董事审议通过了该议案，并就该事项发表了事前认可意
见和同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网。
    4、审议通过《关于公司 2024 年度与福建南平太阳高新材料有限
公司日常关联交易预计的议案》
    表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   《关于公司 2024 年度与福建南平太阳高新材料有限公司日常关
联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证


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券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
       公司独立董事审议通过了该议案，并就该事项发表了事前认可意
见和同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网。
       本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       三、备查文件
       1、第十届董事会第十三次会议决议；
       2、独立董事事前认可意见及独立意见。


       特此公告。




                              福建南平太阳电缆股份有限公司
                                            董事会
                                    二○二三年十二月十一日




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