证券代码：002318             证券简称：久立特材          公告编号：2023-083



                   浙江久立特材科技股份有限公司

                 2023年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间和日期：2023 年 11 月 13 日（星期一）14 时 30 分
    网络投票时间为：2023 年 11 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:
30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
    （三）会议召集人：公司第六届董事会。
    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （五）现场会议主持人：李郑周先生。
    （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    （一）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共60
人（代表股东61名），代表有表决权的股份数518,042,722股，占公司总股份数的
53.0146%。
    （二）现场会议出席情况

                                     1
    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计5人（代表
股东6名），代表有表决权的股份数375,835,021股，占公司总股份数的38.4616%。
    （三）网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东55人，代表有表决权的股份数
142,207,701股，占公司总股份数的14.5530%。
    （四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共55人，代表有表决权的股份数
142,207,701股，占公司总股份数的14.5530%。
    （五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）
事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
    具体审议表决结果如下：
    （一）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

    （1） 选举周志江先生为第七届董事会非独立董事
    同意 518,038,922 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 142,203,901 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.9973%。
    （2） 选举李郑周先生为第七届董事会非独立董事
    同意 518,037,722 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 142,202,701 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.9965%。
    （3） 选举王长城先生为第七届董事会非独立董事
    同意 518,038,922 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 142,203,901 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

                                   2
的 99.9973%。
    （4） 选举徐阿敏先生为第七届董事会非独立董事
    同意 518,038,922 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 142,203,901 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.9973%。
    （5） 选举蔡黎明先生为第七届董事会非独立董事
    同意 518,038,922 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 142,203,901 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.9973%。
    （6） 选举苏诚先生为第七届董事会非独立董事
    同意 518,038,922 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 142,203,901 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.9973%。
    （7） 选举周宇宾女士为第七届董事会非独立董事
    同意 518,038,922 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 142,203,901 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.9973%。
    （二）《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    （1）选举赵志毅先生为第七届董事会独立董事
    同意 518,039,422 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%；
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 142,204,401 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.9977%。
    （2） 选举柴晓岩先生为第七届董事会独立董事
    同意 518,039,422 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%；
其中：中小股东表决情况如下：
                                   3
    同意 142,204,401 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.9977%。
    （3） 选举苏新建先生为第七届董事会独立董事
    同意 518,039,422 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%；
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 142,204,401 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.9977%。

    （4）选举杨萱女士为第七届董事会独立董事
    同意 518,039,422 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%；
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 142,204,401 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.9977%。

    （三）《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

    （1） 选举沈宇峰先生为第七届监事会非职工代表监事
    同意 518,038,222 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%；
其中：中小股东表决情况如下：

    同意 142,203,201 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.9968%。
    （2） 选举施泉兵先生为第七届监事会非职工代表监事
    同意 518,039,422 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%；
其中：中小股东表决情况如下：

    同意 142,204,401 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.9977%。
    （四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果：

    同意 518,042,022 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
    反对 700 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 142,207,001 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

                                   4
的 99.9995%；
    反对 700 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0005%；

    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%。
    （五）审议通过《关于修订<独立董事工作条例>的议案》，表决结果：
    同意 518,042,022 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
    反对 700 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 142,207,001 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.9995%；
    反对 700 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0005%；

    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%。
    （六）审议通过《关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保
险的议案》，表决结果：
    同意 142,118,601 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9373%；
    反对 700 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；
    弃权 88,400 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0622%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 142,118,601 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.9373%；
    反对 700 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0005%；

    弃权 88,400 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.0622%。
    就本议案的审议，久立集团股份有限公司、周志江、李郑周、徐阿敏、蔡黎
明、苏诚作为关联股东，进行了回避表决。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、吴锦帆律师见证，并出具
                                   5
了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资
格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
     五、备查文件

     1、浙江久立特材科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
     2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2023年
 第三次临时股东大会的法律意见书。
     特此公告。
                                     浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                          2023年11月14日




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