证券代码：002319           证券简称：乐通股份         公告编号：2023-071


                   珠海市乐通化工股份有限公司
             第六届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议于2023年11月10日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2023年11月14日以通
讯表决的方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事
7人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

    公司持股比例 5%的参股公司浙江大晟新能源科技有限公司（以下简称“大晟
新能源”）的股东深圳市大晟资产管理有限公司拟将其持有大晟新能源 5%股权转
让至安吉科泉股权投资合伙企业（有限合伙）；股东深圳浩泰投资创业合伙企业
（有限合伙）拟将其持有大晟新能源 8%股权转让至南通丰合通瑞企业管理合伙
企业。经综合考虑，公司将放弃本次大晟新能源 13%股权转让优先购买权，并授
权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理的相关手续，签署相关法
律文件。

    董事会认为：本次放弃股权转让优先购买权事项，符合公司发展战略规划及
经营情况，符合相关法律法规的要求，不会导致公司对大晟新能源的持股比例发
生变化，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的生产经营及财务状
况产生重大不利影响，同意公司本次放弃股权转让优先购买权。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃参
股公司股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-073）。

    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
   回避情况：周宇斌、黄捷作为关联董事，回避表决。

   表决结果：通过。

    独立董事已经对本次交易发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日披
露的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》《独立董
事关于第六届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见》。

    特此公告。



                                     珠海市乐通化工股份有限公司董事会

                                               2023年11月15日