证券代码：002340           证券简称：格林美        公告编号：2023-075



                       格林美股份有限公司
         第六届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    格林美股份有限公司（以下简称“公司”、“格林美”）第六届董事会第二十
二次会议通知已于2023年9月25日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全
体董事发出，会议于2023年9月28日在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现
场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6
人（其中，董事王敏女士、周波先生、魏薇女士，独立董事潘峰先生、刘中华先
生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决
有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司
提供财务资助暨关联交易的议案》。
    《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事针对该事项发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    关联董事许开华先生、王敏女士已回避表决。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十二次会议决议。


特此公告！


                                         格林美股份有限公司董事会
                                           二〇二三年九月二十八日