证券代码：002347               证券简称：泰尔股份           公告编号：2023-31




                          泰尔重工股份有限公司

                   第六届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



     泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通
知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日上午以通讯
方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事
长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
   一、审议通过《2023 年第三季度报告》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    公司董事、高级管理人员对公司 2023 年第三季度报告内容进行了审核，认
为其真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    详见 2023 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2023 年第三季度报告》。
   二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。
    详见 2023 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《泰尔重工股份有限公司章程》。
   三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
   本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
   详见 2023 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
   《泰尔重工股份有限公司股东大会议事规则》。
   四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
   本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
   详见 2023 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《泰尔重工股份有限公司董事会议事规则》。
   五、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
   详见 2023 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《泰尔重工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
   六、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
   详见 2023 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《泰尔重工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
   七、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
   详见 2023 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《泰尔重工股份有限公司独立董事工作细则》。
   八、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
   详见 2023 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《泰尔重工股份有限公司总经理工作细则》。
   九、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
   详见 2023 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《泰尔重工股份有限公司董事会秘书工作细则》。
   十、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
   本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
    详见 2023 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《泰尔重工股份有限公司对外担保管理制度》。
   十一、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    详见 2023 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《泰尔重工股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。
   十二、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
    详见 2023 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《泰尔重工股份有限公司关联交易决策制度》。
   十三、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    详见 2023 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《泰尔重工股份有限公司内部审计制度》。
   十四、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    详见 2023 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《泰尔重工股份有限公司重大信息内部报告制度》。
   十五、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    详见 2023 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《泰尔重工股份有限公司投资者关系管理制度》。
   十六、审议通过审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议
案》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    详见 2023 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的通知》。
特此公告。


             泰尔重工股份有限公司
                    董事会
             二〇二三年十月二十六日