证券代码：002348       证券简称：高乐股份      公告编号：2023-046

                       广东高乐股份有限公司
              第八届监事会第三次会议决议的公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于 2023

年 12 月 12 日以微信和电话等方式发出会议通知和会议议案，并于 2023 年 12 月

14 日以通讯表决方式召开。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议有

效表决票数为 3 票。会议由监事会主席孔祥森先生主持，与会监事就会议议案进

行了审议和表决。会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议表决情况

    （一）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于变

更审计机构的议案》。

    鉴于原审计机构已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性

和客观性，同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，进一步方便公司审计

工作的开展，并结合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关

规定，拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和

内部控制审计机构，聘期一年，2023 年度审计费用将依据公司业务规模、所处

行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，并由董事会提请股东大会

授权管理层与立信会计师事务所协商确定。

    本次议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    《关于变更审计机构的公告》刊登于 2023 年 12 月 15 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

    三、备查文件

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第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

                                   广东高乐股份有限公司

                                       监     事     会

                                     2023 年 12 月 14 日




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