证券代码：002355              证券简称：兴民智通             公告编号：2023-091


                    兴民智通（集团）股份有限公司
             关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20 日召开
第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
董事长高赫男先生提名刘磊先生为公司副总经理、董事会秘书，董事会提名委员会对候

选人刘磊先生进行了任职资格审查。董事会同意聘任刘磊先生为公司副总经理、董事会
秘书，任期与第六届董事会一致。
    公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。
    刘磊先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职
资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。刘磊先生未直接

持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
    董事会秘书联系方式：
    联系电话：0535-8882355
    传     真：0535-8886708
    电子邮箱：liulei@xingmin.com


    备查文件：
     1、第六届董事会第三次会议决议；

     2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                                   兴民智通（集团）股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2023 年 10 月 21 日
附件：
                                   简历

    刘磊：男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，投资学
硕士，中共党员。2023年8月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    2011年7月至2012年6月就职于广州兴森快捷科技股份有限公司，先后在研发设计
部负责设计电路板、客服中心负责营销等工作；2012年6月至2013年5月就职于深圳市
广宁股份有限公司，先后在市场部负责营销、董办负责推动公司上市等工作；2013年5

月至2023年10月先后就职于兴业银行深圳天安支行对公客户经理、兴业银行深圳分行
金融市场部投资经理，投资银行部固定收益负责人。
    截至本公告日，刘磊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持
股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被
中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券
会立案调查；不属于“失信被执行人”，不存在其他法律、法规和《公司章程》等规定
的不得担任公司董事会秘书的情形。