证券代码：002358             证券简称：森源电气             公告编号：2023-045

                     河南森源电气股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 重要提示
    1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
    2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
    二、会议召开情况
    1、会议召开日期和时间：
    现场会议时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）上午 10:00
    网络投票时间：2023 年 12 月 1 日
    其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 1 日上午 9:15—
9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2023 年 12 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：公司会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议主持人：公司董事长赵中亭先生
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的规定。
    三、会议出席情况
    （1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共 2 人，代表公司股份 46,014,755
股，占公司总股份 929,756,977 股的 4.9491%。
    （2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网
络投票的股东 28 人，代表股份 254,485,449 股，占公司总股份的 27.3712%。
    上述现场与网络出席股东共 30 名，代表股份数为 300,500,204 股，占公司总股
份 929,756,977 股的比例为 32.3203%；其中中小股东 27 名，代表股份数为 49,575,155
股，占公司总股份 929,756,977 股的比例为 5.3321%。


                                       1
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事
务所律师出席了本次股东大会。
    四、提案审议和表决情况
    1、审议通过了《关于拟补选非独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 297,918,804 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.1410%；反对
2,581,400 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.8590%；弃权 0 股，占出席
会议具有表决权股东所持股份的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意46,993,755股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.7930%；
反对2,581,400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的5.2070%；弃权0
股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
    表决通过。
    2、审议通过了《关于拟补选监事的议案》
    总表决情况：
    同意 297,918,804 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.1410%；反对
2,581,400 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.8590%；弃权 0 股，占出席
会议具有表决权股东所持股份的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意46,993,755股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.7930%；
反对2,581,400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的5.2070%；弃权0
股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
    表决通过。
    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 297,918,804 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.1410%；反对
2,581,400 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.8590%；弃权 0 股，占出席
会议具有表决权股东所持股份的 0%。
    中小股东表决情况：


                                     2
    同意46,993,755股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.7930%；
反对2,581,400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的5.2070%；弃权0
股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
    表决通过。
    五、律师出具的法律意见
    北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议
人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范
性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
    六、备查文件
    1、本次股东大会会议决议；
    2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。


    特此公告。




                                             河南森源电气股份有限公司董事会
                                                           2023 年 12 月 2 日




                                    3