证券代码：002363          证券简称：隆基机械           公告编号：2023-055


                       山东隆基机械股份有限公司


                    第六届监事会第四次会议决议公告

            本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
       不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议
于 2023 年 12 月 24 日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2023 年 12 月
21 日以书面送达和电话的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王忠年先生主持，会议的
召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

    1、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实

际情况，监事会同意对《监事会议事规则》部分条款进行修改。

    《监事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第六届监事会第四次会议决议。
特此公告

           山东隆基机械股份有限公司

                    监事会

                2023 年 12 月 25 日