证券代码：002363           证券简称：隆基机械          公告编号 2023-057


                        山东隆基机械股份有限公司


                关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告


            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
         不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 24 日召
开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委
员的议案》，同意对公司第六届董事会审计委员会、提名委员会部分委员进行调
整。现将具体情况公告如下：
    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成
员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独
立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会中独立董事应当过半数并担任召
集人。
    为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《上市公
司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定，对审计委员会、提名委员会部分
委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。调整前后对比情况如下：

     委员会名称                  调整前                      调整后

                         孙德坤（召集人）、徐志 孙德坤（召集人）、徐志
     审计委员会
                         刚、王德生                刚、张江

                         张海燕（召集人）、孙德 张江（召集人）、张海燕、
     提名委员会
                         坤、张江                  孙德坤

    特此公告



                                                山东隆基机械股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2023 年 12 月 25 日