证券代码：002364           证券简称：中恒电气          公告编号：2023-31



                      杭州中恒电气股份有限公司
                   第八届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议
通知于2023年9月14日以电子邮件等方式发出。会议于2023年9月19日在杭州市滨
江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由职工代表监事任娴女士主持。本
次会议的召开程序符合法律法规和公司章程的规定。与会监事审议了以下议案：

    一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第八届监事会
主席的议案》。
    全体监事一致同意选举周利婉女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监
事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司2023年9月20日披露于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于完成公司董事、监事补选的公告》。
    二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》。
    经认真审核，监事会认为：此次《公司章程》的修订为根据公司《独立董事
工作制度》、董事会各专门委员会议事规则等规则进行的同步修订，审议程序符
合相关法律法规的规定。我们同意《公司章程》部分条款的修订，并同意将议案
提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司2023年9月20日披露于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公告》以及修订后的《公
司章程》。
特此公告。


             杭州中恒电气股份有限公司
                        监事会
                     2023年9月20日