深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告



证券代码：002369          证券简称：卓翼科技                   公告编号：2023-039



                     深圳市卓翼科技股份有限公司
                   第六届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2023 年 12 月 8 日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”
或“公司”）第六届监事会第六次会议在公司十二楼会议室以现场方式召开。通
知及会议资料已于 2023 年 12 月 5 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给
全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合法律、法规、规
章及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席夏艳华女士召集并主持，与会
监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：


    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于变更会计师事务
所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》。

    鉴于原审计机构亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“亚
太（集团）”）已经连续 6 年为公司提供财务报告及内部控制审计服务，为保证审
计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展需求、对审计服务的需求
等情况，以及根据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司采取邀请招标的方式对外部审计
机构进行了选聘。根据选聘结果及董事会审计委员会的审核建议，公司拟聘任中
兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴华事务所”）为公司 2023
年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公司已与亚太（集团）进行了充
分沟通，亚太（集团）知悉本事项并确认无异议。

    经审核，监事会认为中兴华事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具备
从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，具有上市公司年审必需的专业知识
                             深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告



和相关的职业证书，能够胜任审计工作。中兴华事务所信用良好，不是失信被执
行人，有着良好的口碑和声誉，能够满足公司审计工作要求。

    具体内容详见 2023 年 12 月 12 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、 中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的公告》 公告编号：2023-040）。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并且须经出席股东
大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意为通过。


    特此公告。


                                               深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    二〇二三年十二月十二日