证券代码：002394          证券简称：联发股份           公告编号：LF2023-034


                     江苏联发纺织股份有限公司

                   第六届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午
以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的
董事 9 名（其中现场出席董事 7 名，独立董事赵曙明先生、高卫东先生以通讯表
决方式出席会议），全体监事、高管列席了会议。会议由董事长潘志刚先生主持，

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认
真审议并表决，通过了以下事项：

    一、 关于公司 2023 年三季度报告的议案

    审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
    《公司 2023 年三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    二、关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案

    审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
    公司 2023 年前三季度利润分配预案为：以截止 2023 年 9 月 30 日总股本
32,370.00 万股为基数，向全体股东派送现金，每 10 股派人民币 8 元（含税），
支付现金为 25,896.00 万元；本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为
141,737.62 万元，结转以后年度分配。本次利润分配预案不转增股本。

    《关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时于 2023 年 10 月 28 日刊登于《证券时
报》。
    公司独立董事对该议案发表如下独立意见：该利润分配预案符合有关法律、
法规和《公司章程》等规定，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综
合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，又兼顾了相关监管机构提出的积极

回报广大投资者的要求，满足了公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的
持续稳定发展和股东的长远利益。同意公司董事会提出的 2023 年前三季度利润
分配预案，并同意将该议案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    三、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

    审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

    公司决定于 2023 年 11 月 13 日 15:00 召开 2023 年第一次临时股东大会，会
议通知详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2023 年 10 月 28 日《证
券时报》披露的相关公告。


    特此公告。




                                          江苏联发纺织股份有限公司董事会
                                              二〇二三年十月二十八日