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公司公告

爱仕达:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2023-12-28  

股票代码:002403             股票简称:爱仕达           公告编号:2023-050



                       爱仕达股份有限公司
     关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人:公司董事会。
    3、会议召开合法、合规性:公司第五届董事会第十九次会议于 2023 年 12
月 27 日召开,会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》,决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行
政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2024 年 1 月 12 日(星期五)下午 14:30
    (2)网络投票时间:2024 年 1 月 12 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 1
月 12 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
    6、参加股东大会方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代
理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
    7、股权登记日:2024年1月8日
    8、出席对象:
    (1)截止2024年1月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权出席本次股东大会及参加表决;因故
不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不
必是公司的股东)。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    9、会议地点:浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号
    二、会议审议事项
    表一:本次股东大会提案编码示例表:
                                                                  备注
      提案编码                     提案名称                 该列打勾的栏
                                                              目可以投票
       100           总议案:除累积投票提案外的所有提案          √

 非累积投票提案

                     《关于 2024 年度为子公司提供担保额度
      1.00                                                       √
                     预计的议案》
                     《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业
      2.00                                                       √
                     务的议案》

      3.00           《关于开展期货套期保值业务的议案》          √

    上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司
于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》
上披露的相关公告。
    三、会议登记方法
    1、登记手续:
    (1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人
授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
    (2)自然人股东持本人身份证、股票帐户卡;授权委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
   (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会
登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在2024年1月9日17:00前送达公司
董事会办公室。来信请寄:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公
室,邮编:317500(信封请注明“股东大会”字样)。
   2、登记时间:2024年1月9日,上午9:00—11:00,下午13:00—17:00
   3、登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号。
   4、会议联系方式
       联系电话:0576-86199005
       传真:0576-86199000
       邮箱:IR@asd.com.cn
       联系人:孙泽军
   5、会议预计半天、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
    四、参与网络投票的具体操作流程
   本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。
    五、备查文件
   第五届董事会第十九次会议决议。


   特此通知。




                                             爱仕达股份有限公司董事会
                                             二〇二三年十二月二十八日
附件:

              (一)股东参会登记表


                       身份证号码
姓       名
                      /营业执照号码
股东账号                持 股 数

联系电话                电子邮箱

联系地址                 邮   编
                              (二)授权委托书
    兹全权委托                先生/女士代表本人(本公司)出席爱仕达股份有限
公司 2024 年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示(如下
表)对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签
署的相关文件:

                                           备注        同意         反对    弃权
提案编
                   提案名称
  码                                   该列打勾的栏
                                         目可以投票

         总议案:除累积投票提案外
 100                                        √
         的所有提案

非累积投票提案
         《关于 2024 年度为子公司
 1.00    提供担保额度预计的议案》           √

         《关于 2024 年度开展外汇
 2.00                                       √
         衍生品交易业务的议案》

         《关于开展期货套期保值业
 3.00                                       √
         务的议案》

委托人名称:                              委托人身份证或营业执照号码:
委托人持有股数:                          委托人持股性质:
委托人股票账号:
受托人姓名:                              受托人身份证号码:
附注:
1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托
人按自己的意见投票。


                                       委托人签名(法人股东加盖公章):
                                       委托日期:     年       月      日
                (三)参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362403”,投票简称为
“爱达投票”。
    2.填报表决意见。对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃
权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2024 年 1 月 12 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:
30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 12 日(现场股东大会召
开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 1 月 12 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。