证券代码：002427           证券简称：尤夫股份         公告编号：2023-076



                   浙江尤夫高新纤维股份有限公司

               第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二
次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2023
年 8 月 21 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由监
事会主席张素平女士主持，经与会监事认真审议，作出如下决议：
    一、审议并通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）。
    二、审议并通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制
度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法
律、法规及损害公司利益的行为。
    备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）。
特此公告


           浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会
                    2023 年 8 月 22 日