证券代码：002427                证券简称：尤夫股份               公告编号：2023-089



                  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

             第五届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
五次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于
2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由
董事长李立青女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出
如下决议：
    1、审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    因涉及关联交易，关联董事李立青女士和荣先奎先生履行了回避表决义务，
参与表决的 5 名非关联董事一致通过该项议案。
    公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议对上述议案进行了前置审核，同
意提交董事会审议。
    备 注 ： 具 体 公 告 详 见 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    2、审议并通过了《关于接受财务资助展期暨关联交易的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    因涉及关联交易，关联董事李立青女士和荣先奎先生履行了回避表决义务，
参与表决的 5 名非关联董事一致通过该项议案。
    公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议对上述议案进行了前置审核，同
意提交董事会审议。
    备 注 ： 具 体 公 告 详 见 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    3、审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本次董事会决定于 2024 年 1 月 15 日下午 14：30 在公司一楼会议室召开 2024
年第一次临时股东大会。
    备 注 ： 具 体 公 告 详 见 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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    特此公告




                                            浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 28 日