证券代码：002440           证券简称：闰土股份             公告编号：2023-028


                    浙江闰土股份有限公司
            第六届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于
2023 年 12 月 5 日上午 09:30 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2023 年 11 月 30 日以书面、电话和短信的方式通
知了各位监事。本次会议由张志峰先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际参加
的监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》
及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如
下议案：
    一、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
    公司第六届监事会任期已于 2023 年 8 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，公司监事会提名王伟女士、徐添峰先生为公司第七届监事会
非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起
三年。会议采取逐一表决方式，审议通过了第七届监事会非职工代表监事候选人：
    1）推选王伟女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人
    该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2）推选徐添峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人
    该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
对每位监事候选人进行表决。
    上述非职工代表监事候选人若经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选
举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
    二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    修订后的《 监事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）。
    该决议 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


    三、备查文件
    1、公司第六届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。


                                                  浙江闰土股份有限公司
                                                         监事会
                                                  二〇二三年十二月六日




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附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历
    王伟，女，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年 12 月出生，中共党员，
大学本科学历，现任本公司第六届监事会监事、办公室主任、公司工会联合委员
会主席。王伟女士未持有上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，
除上述情况外，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，王
伟女士不属于“失信被执行人”。
    徐添锋，男，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 9 月出生，硕士研究
生学历。曾任浙江闰土股份公司原料采购中心，科员，主任助理，副主任；现任
浙江闰土股份有限公司原料采购中心主任。徐添锋先生未持有上市公司股份，与
公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董
事、监事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。经公司在最高人民法院网查询，徐添锋先生不属于“失信被执行人”。




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