证券代码：002455             证券简称：百川股份            公告编号：2023-057
债券代码：127075             债券简称：百川转 2



                 江苏百川高科新材料股份有限公司
              第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会
议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于
2023 年 9 月 22 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江
先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于不向下修正“百川转 2”转股价格的议案》
    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 9 月 28 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于不向下修正
“百川转 2”转股价格的公告》（公告编号：2023-058）。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第十九次会议决议。


    特此公告。


                                         江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
                                                   2023 年 9 月 27 日