江苏百川高科新材料股份有限公司
                           董事会议事规则


第一条 宗旨

    为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有

效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国

公司法》（以下称“《公司法》”）、《江苏百川高科新材料股份有限公司章程》

（以下称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本

议事规则（以下称“本规则”）。

第二条 董事会办公室

    董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

    董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第三条 董事会专门委员会

    董事会可以下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核等专门

委员会。各专门委员会的的工作细则另行制订。

第四条 董事长

    董事会设董事长一名，董事长由董事担任，以全体董事的过半数选举产生或

者罢免。
    董事长行使下列职权：

    （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

    （二）督促、检查董事会决议的执行；

    （三）董事会授予的其他职权。

第五条 投资、决策权

    公司对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交

易等重大事项建立相应的审查和决策程序，并明确董事会的权限。重大事项应严

格按有关制度履行决策程序，超出董事会权限的，应报股东大会批准。

    董事会享有下列投资、决策权

    （一）审议批准下列非关联交易：


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    1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易

涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

    2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个

会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过 1000 万元；

    3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会

计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元；

    4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的

10％以上，且绝对金额超过 1000 万元；

    5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且

绝对金额超过 100 万元。

    上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。上述指标达到《公

司章程》第七十八条第（十）项标准的，还应当提交股东大会审议。

    本条所称“交易”包括下列事项：

    1、购买或出售资产；

    2、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；

    3、提供财务资助；

    4、提供担保；

    5、租入或租出资产；
    6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

    7、赠与或受赠资产；

    8、债权或债务重组；

    9、研究与开发项目的转移；

    10、签订许可使用协议；

    11、股东大会认定的其他交易。
    上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、

商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资

产购买或者出售行为，仍包括在内。
    （二）《公司章程》规定应由股东大会审议外的担保事项；



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    董事会审议对外担保事项时，还应严格遵循以下规定：董事会决定对外担保

时应经出席董事会的三分之二以上董事和三分之二以上独立董事同意；

    （三）与关联人发生的交易在下列标准以内的事项：

    1、公司拟与关联自然人交易金额在 30 万元以上的关联交易（公司提供担保

除外）；

    2、与关联法人达成的交易总额高于 300 万元且高于公司最近一期经审计净

资产绝对值 0.5%的关联交易（公司提供担保除外）。

    上述指标达到《公司章程》第七十八条第（九）项标准的，还应当提交股东

大会审议批准。

    （四）股东大会授予的其他投资、决策权限。

第六条 定期会议

    董事会会议分为定期会议和临时会议。

    董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

第七条 定期会议的提案

    在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的

意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

    董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第八条 临时会议
    有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

    （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

    （二）三分之一以上董事联名提议时；

    （三）监事会提议时；

    （四）董事长认为必要时；

    （五）二分之一以上独立董事提议时；
    （六）总经理提议时；

    （四）本公司《公司章程》规定的其他情形。

第九条 临时会议的提议程序
    按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接

向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

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    （一）提议人的姓名或者名称；

    （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

    （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

    （四）明确和具体的提案；

    （五）提议人的联系方式和提议日期等。

    提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与

提案有关的材料应当一并提交。

    董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。

董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改

或者补充。

    董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第十条 会议的召集和主持

    董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，

由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十一条 会议通知

    召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和三日将

盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其

他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当
通过电话进行确认并做相应记录。

    情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口

头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十二条 会议通知的内容

    书面会议通知应当至少包括以下内容：

    （一）会议日期和地点；
    （二）会议期限；

    （三）事由及议题；

    （四）发出通知的日期。
    口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要

尽快召开董事会临时会议的说明。

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第十三条 会议通知的变更

    董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等

事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书

面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期

应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

    董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项

或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相

应记录。

第十四条 会议的召开

    董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

    监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董

事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

第十五条 亲自出席和委托出席

    董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董

事代为出席。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出

席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

    委托书应当载明：

    （一）委托人和受托人的姓名；
    （二）委托人对每项提案的简要意见；

    （三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；

    （四）委托人的签字、日期等。

    委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专

门授权。

    受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席
的情况。

第十六条 关于委托出席的限制

    委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
    （一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关

联董事也不得接受非关联董事的委托；

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    （二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立

董事的委托；

    （三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权

委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。

    （四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两

名其他董事委托的董事代为出席。

第十七条 会议召开方式

    董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，

经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件

表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

第十八条 会议审议程序

    会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。对

于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，

指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。

    董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。

    除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中

的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他

董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。
第十九条 发表意见

    董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发

表意见。

    董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、

各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的

信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情
况。

第二十条 会议表决

    每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。
    会议表决实行一人一票，以举手投票或书面等方式进行。



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    董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其

一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新

选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

第二十一条 表决结果的统计

    书面表决的，与会董事表决完成后，证券事务代表和董事会办公室有关工作

人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督

下进行统计。

    举手投票表决的，董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行统计，

并由会议主持人当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘

书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。

    董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，

其表决情况不予统计。

第二十二条 决议的形成

    除本规则第二十三条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决

议，必须有超过本公司全体董事人数之过半数的董事对该提案投赞成票。法律、

行政法规和本公司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，

从其规定。

    不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。
第二十三条 回避表决

    出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

    （一）董事本人认为应当回避的情形；

    （二）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关

系而须回避的其他情形。

    在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席
即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董

事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审

议。
第二十四条 不得越权



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    董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权

形成决议。

第二十五条 关于利润分配的特别规定

    董事会会议需要就本公司利润分配事宜作出决议的，可以先将拟提交董事会

审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案（除涉及分配

之外的其他财务数据均已确定）。董事会作出分配的决议后，应当要求注册会计

师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报

告的其他相关事项作出决议。

第二十六条 提案未获通过的处理

    提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议

在一个月内不应当再审议内容相同的提案。

第二十七条 暂缓表决

    二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或

者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人

应当要求会议对该议题进行暂缓表决。

    提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

第二十八条 会议录音

    现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视需要进行全程录
音。

第二十九条 会议记录

    董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。会议记

录应当包括以下内容：

   （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

   （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

   （三）会议议程；

   （四）董事发言要点；

   （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权

的票数）；


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   （六）与会董事认为应当记载的其他事项。

第三十条 会议纪要和决议记录

    除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排董事会办公室工作人员对会议

召开情况做成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制

作单独的决议记录。

第三十一条 董事签字

    与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议

记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时

作出书面说明。

    董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视

为完全同意会议记录和决议记录的内容。

第三十二条 决议的执行

    董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后

的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第三十三条 会议档案的保存

    董事会会议档案，包括会议通知、会议材料、会议签到簿、董事代为出席的

授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪

要、决议记录、决议等，由董事会秘书负责保存。

    董事会会议档案的保存期限为十年以上。

第三十四条 附则

    在本规则中，“以上”包括本数。

    本规则由董事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。

    本规则由董事会解释。



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                                                  2023 年 12 月




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