山东三维化学集团股份有限公司独立董事

  关于第五届董事会 2023 年第五次会议相关事项的独立意见



    根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件以及《山东三维化学集团股份有限公司章程》的
有关规定，作为山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
本着审慎、负责的态度，我们就公司换届选举第六届董事会非独立董事和独立董
事相关事项发表意见如下：

    公司本次提名的非独立董事、独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提
名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任
上市公司非独立董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。未发现
非独立董事、独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司
董事、独立董事的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，
也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒，经在最高人民法院网
查询不属于失信被执行人。

    同意提名曲思秋先生、孙波先生、冯艺园先生、李清刚先生、杨彬女士、赵
飞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司 2023 年第一次
临时股东大会审议。同意提名王鸣先生、杨朝合先生、李洪武先生、刘春玉女士
为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意提交公司 2023 年第一次临时股东
大会审议。




                                         山东三维化学集团股份有限公司
                                       独立董事：韩秋燕、张式军、潘爱玲
                                              2023 年 11 月 28 日