金正大生态工程集团股份有限公司独立董事
  关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

   金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十五次会议于2023年8月23日召开。根据《公司法》《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独
立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主
要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就以下事项进行了
认真审核，发表独立意见如下：
   一、关于董事会换届选举相关事项的独立意见
   1、本次公司董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人的提名已征得
被提名人本人同意，且其任职资格已经过公司董事会提名委员会审查，提名程
序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效，
不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。
   2、本次提名张宇鹏先生、李文静先生、李玉晓先生、万鹏先生、李新柱先
生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈国福先生、王学斌先生、王
伟先生、葛夫连先生为公司第六届董事会独立董事候选人，不存在法律、法
规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事
和独立董事的情形。上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有
关董事和独立董事任职资格的规定，具备担任公司董事和独立董事所应具备的
能力。
   3、经审查，我们认为上述独立董事候选人具备担任独立董事的相应条件，
具有独立性和履行独立董事职责所必须的工作经验，未发现有《公司法》及其
他相关法律法规中规定的不得担任公司独立董事的情况。
   因此，同意上述董事候选人的提名，公司需将上述独立董事候选人资料报
送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2023年第一次
临时股东大会审议。
   二、关于确定公司第六届部分董事候选人薪酬的独立意见
   我们认真审阅了《关于确定公司第六届部分董事候选人薪酬的议案》，认
为：公司第六届部分董事候选人拟定的薪酬是基于公司的考核制度，参照公司
所在行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，符合相关法律法
规及《公司章程》的规定，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及
股东利益的情形。该薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，程序合
法有效。
   因此，我们同意《关于确定公司第六届部分董事候选人薪酬的议案》，并
同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。




                               独立董事：陈国福、王学斌、王伟、葛夫连
                                     二〇二三年八月二十三日