证券代码：002470         证券简称：金正大      公告编号：2023-034


              金正大生态工程集团股份有限公司
           第五届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    2023年8月23日10:30，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公
司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届董事会第三十五次
会议。会议通知及会议资料于2023年8月11日以电子邮件或直接送达方式送达全
体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长张宇鹏、
董事李文静、张晓义、李玉晓现场出席了本次会议，董事颜明霄、独立董事陈
国福、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他
高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张宇鹏先生主持，会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如
下决议：
    1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意提交公司2023年
第一次临时股东大会审议。
    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容及董事候选人简历详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《关于董事会换届选举的公告》。
    2、审议通过《关于确定公司第六届部分董事候选人薪酬的议案》，并同意
提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
    如万鹏先生、李新柱先生当选公司第六届董事会董事，根据相关法律法规
及公司所处行业董事薪资标准，结合公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会
审议，公司董事会提议万鹏先生的薪酬标准拟定为每年168万元人民币（税前，
其中基础薪酬为68万元，业绩绩效按照业绩考核结果发放，最高不超过100万
元），提议李新柱先生的薪酬标准拟定为每年56万元人民币（税前）。
   表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
   3、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
   表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开
2023年第一次临时股东大会的通知》。
   三、备查文件
   1、公司第五届董事会第三十五会议决议
   特此公告。
                                 金正大生态工程集团股份有限公司董事会
                                           二〇二三年八月二十五日