证券代码：002470      证券简称：金正大          公告编号：2023-050

                 金正大生态工程集团股份有限公司
                 第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    2023年10月30日10时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公
司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第二次会
议。会议通知及会议资料于2023年10月19日以电子邮件或直接送达方式送达全
体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长李玉晓、
董事李文静、万鹏、张宇鹏、李新柱现场出席了本次会议，独立董事陈国福、
王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长李玉晓先生主持，会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如
下决议：
    1、审议通过《2023年第三季度报告》。
    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年第
三季度报告》。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第二次会议决议
    特此公告。


                                 金正大生态工程集团股份有限公司董事会
                                            二〇二三年十月三十一日